MODELO DE REGIMEN PARA PREVENCION DE LAVADO DE DINERO
AUTOR: ALVARO MOTA GARCIA Edición 41 El tema de Ley Federal para la prevencion de operaciones de recursos de procedencia ilicita, habia pasado parcialmente desapercibido toda vez que la autoridad deno la aplicaba con todo el peso de la ley, no obstante existen casos particulares en que los contribuyentes seContinue Reading










